Analyste Senior RPCFAT à la Banque Nationale
Banque Nationale
Intégrez l’équipe de la Gestion de la Criminalité Financière à la Banque Nationale en tant qu'analyste senior RPCFAT. Apportez votre expertise en prévention du blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes. Ce rôle d'analyste senior est centré sur la surveillance et la conformité au sein de la Banque Nationale. Vous utiliserez vos compétences en gestion de risques pour traiter les alertes et participer à la détection d'activités suspectes. Votre capacité à analyser les transactions sera cruciale pour protéger la Banque et ses clients. Key Responsibilities:
- Traiter les alertes RPCFAT et les cas de surveillance
- Détecter et prévenir le recyclage des produits de la criminalité
- Analyser les transactions et identifier les risques potentiels
- Documenter les dossiers de manière claire et factuelle
- Collaborer avec divers secteurs pour partager votre expertise
- Diplôme pertinent (baccalauréat ou équivalent)
- Expérience dans l'analyse et la synthèse
- Connaissances en produits bancaires et opérations financières
- Maîtrise des logiciels Word et Excel
- Connaissance des lignes directrices RPCFAT requise
Vacancy posted 7 hours ago
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