Senior investigator, high risk team, anti-money laundering financial intelligence unit

Date limite pour présenter sa candidature :

11/29/2026

Adresse :

250 Yonge Street

Groupe de famille d'emploi :

Services partagés

Hybrid position

The Senior Investigator, High Risk Team, AML FIU ( Anti-Money Laundering Financial Intelligence Unit) is responsible for conducting comprehensive reviews of higher-risk customers and complex relationships to identify and assess potential financial crime and money laundering risks. The role applies sound judgment, critical thinking, and knowledge of AML requirements to evaluate customer information, transactional activity, and other relevant risk factors.

Key responsibilities include:

• Conduct thorough AML investigations and enhanced due diligence reviews involving higher-risk customers and complex relationships.
• Analyze customer profiles, ownership structures, expected activity, transactional patterns, and supporting documentation to identify potential AML risks or concerns.
• Assess information from internal and external sources and clearly document investigative findings, rationale, and recommendations.
• Identify unusual or potentially suspicious activity and esc…
• Complete assigned investigations accurately and within established service-level expectations.
• Prepare clear, concise, and well-supported case documentation that demonstrates sound investigative reasoning and supports the recommended outcome.
• Collaborate with internal partners and stakeholders to obtain information, resolve gaps, and support effective risk-based decision-making.
• Provide guidance and knowledge sharing to investigators and contribute to consistent investigative practices across the team.
• Identify emerging trends, recurring issues, and opportunities to strengthen investigative processes and controls.
• Maintain a strong understanding of evolving AML requirements, financial crime typologies, and internal policies and procedures.
• Support a culture of accountability, quality, collaboration, and continuous improvement.

Qualifications:

• Typically, between 3-5 years of relevant experience and a post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
• Strong AML investigation and enhanced due diligence experience
• Demonstrated analytical and investigative skills
• Ability to assess complex information and make sound risk-based recommendations; strong written and verbal communication skills; excellent attention to detail
• The ability to manage multiple priorities in a deadline-driven environment.

Salaire :

Type de rémunération :

$45,000.00 - $100,000.00

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site :

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse

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Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.